Predstavenstvo koná za spoločnosť tak, že predseda predstavenstva koná a podpisuje za spoločnosť samostatne, ostatní členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja súčasne.
Predmety činnosti
výroba a predaj rámov (od 6.7.1992)
veľkoobchod s priemyselným tovarom a zariadením (od 6.7.1992)
Akcie
Forma: akcie na meno
Druh: kmeňové
Hodnota: 166,00 €
Počet: 600
Podoba: listinné
Dátum od: 07.11.2009
Akcionár
FUTURA HOLDING AG
Rainstrasse 1
6052 Hergiswil
Švajčiarska konfederácia
Peter Duppenthaler
Alte Gjuchstrasse 14
04917 Melchnau
Švajčiarska konfederácia
Vznik funkcie: 25.06.2018 Názov funkcie: predseda
Ing. Katarína Janovíčková
Partizánska 219/2
90613 Brezová pod Bradlom
Slovensko
Vznik funkcie: 25.06.2018 Názov funkcie: člen
Dozorná rada
Ing. Dagmar Machová
Ľudovíta Vaníčka 2739/16
90501 Senica
Slovensko
Vznik funkcie: 01.10.2023
Denisa Štefaňáková
Horný rad 533/3
90613 Brezová pod Bradlom
Slovensko
Vznik funkcie: 25.06.2018
Ľubica Filípková
S. Jurkoviča 1205/30
90501 Senica
Slovensko
Vznik funkcie: 25.06.2018
Ďalsie právne skutočnosti
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí riadneho VZ dňa 07.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 170/02, Nz 170/02.
Valné zhromaždenie konané dňa 02.02.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 9/01, Nz 9/01 schválilo zmenu stanov.
Valné zhromaždenie konané dňa 22.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 430/99, Nz 259/99 schválilo zmenu stanov.
Valné zhromaždenie konané dňa 11.05.1998, ktorého priebeh je osvedčený do notárskej zápisnice N 58/98, Nz 57/98 schválilo zmenu stanov.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ akcionárov dňa 18.09.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 292/97, Nz 140/97.
Doplnenie zakladateľskej zmluvy, spísané formou notárskej zápisnice č. N 1053/94, NZ 631/94 dňa 29.10.1994, schválené valným zhromaždením. Stary spis: Sa 226
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.6.1992 v zmysle ust.§24, §60, §154 a následne Zákona 513/1992 Zb. Stary spis: Sa 226
Uložené listiny
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Zápisnica z VZ z 07.09.2023
Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
Výročná správa za rok 2022
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Zápisnica z VZ z 23.08.2022
Zápisnica z VZ z 23.8.2022
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Zápisnica z VZ z 30.11.2021
Zápisnica z VZ z 30.06.2021
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Výročná správa za rok 2019
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Výročná správa za rok 2018
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 2
Výročná správa 2017
Notárska zápisnica N 112/2018, NZ 23966/2018, NCRls 24449/2018
Zozna akcionárov
Záznam o výsledkoch voľby
Pozvánka na VZ
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Peter Duppenthaler
Podpisový vzor člena dozornej rady Ľubica Filípková
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Katarína Janovičková
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Rudolf Markovič
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ľubomír Juríček
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Denisa Štefaňáková
Podpisový vzor člena dozornej rady Mgr. Lenka Gašpárková
Úplné znenie stanov
Účtovná závierka k 31.12.2017
Výročná správa za rok 2017.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Výročná správa za rok 2016.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Výročná správa za rok 2015.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Výročná správa za rok 2014.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Výročná správa za rok 2013.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Zápisnica z VZ 18.07.2013
Výročná správa + Účtovná závierka k 31.12.2012
Zápisnica z VZ 05.11.2012
Dodatok ku správe audítora
Výročná správa za rok 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
Výročná správa 2010
Účtovná závierka k 31.12.2010
Notárska zápisnica N 407/10, NZ 35884/10, NCRls 36468/10 + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
Stanovy - úpné znenie
Stanovy
Notárska zápisnica N 382/09, Nz 38390/09, NCRls 38954/09 + Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
Notárska zápisnica č. N 303/08, Nz 49938/08, NCRls 49495/08 z 18.11.2008 - Rozhodnutie jediného akcionára + Výročná správa pre rok 2007 s účtovnou závierkou za rok 2007
Stanovy - úplné znenie z 18.11.2008
Podpisové vzory členov predstavenstva - Peter Duppenthaler, Ľubica Filípková, Ing. Ľubomír Juríček, Ing. Rudolf Markovič
Výročná správa za rok 2006
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka k 31.12.2006
Zápisnica z VZ 11.09.2007
Zápisnica z VZ 14.09.2006
Účtovná závierka k 31.12.2005
Správa nezávislého audítora
Výročná správa za rok 2005
Výročná správa za rok 2004
Správa audítora za rok 2004
Účtovná závierka k 31.12.2004
Zápisnica z MVZ 15.12.2004 + Účtovná závierka k 31.12.2003
