V mene Spoločnosti voči tretím osobám konajú spoločne dvaja členovia Predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy spolu s napísaním priezviska, mena a titulu podpisujúcej osoby.
Predmety činnosti
spracúvanie údajov (od 29.9.2003)
obchodné a podnikateľské poradenstvo (od 29.9.2003)
kúpa toavru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.10.2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.10.2000)
výroba a predaj výrobkov zo skla (od 18.10.2000)
vyplňovanie tlačív colnej deklarácie (od 3.7.2000)
zabezpečovanie colného dlhu zárukou (od 3.7.2000)
poradenstvo v oblasti colnej deklarácie (od 3.7.2000)
pohostinská činnosť-závodné stravovanie (od 4.6.1998)
podnikanie v oblasti z nakladania s odpadmi (od 5.8.1996)
výroba bezalkalického hlinito-borito-kremičitého E-skla (od 30.8.1995)
výroba sklenených a minerálnych vlákien a výrobkov z nich (od 30.8.1995)
strojné súčiastky z plastických hmôt (od 30.8.1995)
výroba plastov a polymérov (od 30.8.1995)
výroba strojov a zariadení pre sklársku výrobu (od 30.8.1995)
vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy (od 30.8.1995)
zobraziť ukončené
rozvod elektriny, rozvod tepla (od 3.7.2000 do 30.6.2011)
výrobky z aglomerovaného dreva (od 30.8.1995 do 17.10.2000)
výroba nábytku z dreva a ostatných hmôt (od 30.8.1995 do 17.10.2000)
Ing. Peter Szepesi
Plánky 2662/102
84002 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Slovensko
Vznik funkcie: 14.06.2020 Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
Dozorná rada
Sabine Schmidt
Willowleaf Dr 92
80127 Littleton
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 18.02.2024
Katherine Cronin Albery
S. Cook Street 3026
80210 Denver
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 18.02.2024 Názov funkcie: predseda
Peter Pikna
Trakovice 55
91933 Trakovice
Slovensko
Vznik funkcie: 16.06.2022
Ďalsie právne skutočnosti
Valné zhromaždenie konané dňa 28.08.2003 rozhodlo o zmene obchodného mena z: Skloplast, a.s., na: Johns Manville Slovakia, a.s.
Na spoločnosť Skloplast, a.s., IČO: 34 126 520, dňom 26.06.2003 prechádzajú všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) spoločnosti: Johns Manville Slovakia, a.s., IČO: 36 247 511, so sídlom Trnava, Strojárenská 1. Spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s., bola zrušená bez likvidácie jej zlúčením v zmysle ustanovenia § 69 Obchodného zákonníka so spoločnosťou Skloplast, a.s., ktorá sa stáva jej právnym nástupcom. Dňom 26.06.2003 bola z obchodného registra Okresného súdu Trnava v odd. Sa, vložka č. 10232, spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s., vymazaná.
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 14.04.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 428/2003, Nz 27739/2003.
Valné zhromaždenie konané dňa 30.10.2002, ktorého piebeh bol osvedčený notárskou zápisniocu N 560/02, Nz 540/02 schválilo zmenu stanov.
Valné zhromaždenie konané dňa 31.07.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 396/02, Nz 382/02, schválilo zmenu stanov spoločnosti, návrh na rozdelenie zisku, riadnu účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti za rok 2001.
Valné zhromaždenie konané dňa 21.02.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 102/02, Nz 97/02 schválilo zmenu stanov.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 21.05.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 377/01, Nz 361/01.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 14.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený not. zápisnicou č. N 256/99, Nz 256/99.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 07.06.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 211/00, Nz 211/00.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 14.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 256/99, Nz 256/99.
Valné zhromaždenie konané dňa 14.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 256/99, Nz 256/99 schválilo zmenu stanov.
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 16.03. 1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 99/98, Nz 99/98.
Zmena stanov (čl. II) schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 3.júna 1996. Stary spis: Sa 375
Zmena stanov schválená MVZ dňa 20.10.1995. Stary spis: Sa 375
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.08.1995 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 332 o privatizácii podniku Skloplast, š.p. so sídlom v Trnave, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky pod spis. č. KM - 294/1995 zo dňa 23.06.1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 750. Stary spis: Sa 375
Uložené listiny
Notárska zápisnica N 72/2024, Nz 4803/2024, NCRls 5060/2024
Podpisový vzor člena predstavenstva Matthew Paul Carabetta
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Roman Miškolci
Podpisový vzor člena predstavenstva Jan - Roel van der Sluis
Podpisový vzor člena predstavenstva John Michael Vasuta
Protokol predsedu dozornej rady o výsledku rozhodnutia prijatého per rollam
Úplné znenie stanov
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady John Micael Vasuta
Zaverečný písomný protokol - Milan Harčár
Zaverečný písomný protokol - Peter Pikna
Výročná správa za rok 2022
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Výročná správa za rok 2021
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Zaverečný pisomný protokol
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Rozhodnutie dozornej rady prijaté mimo zasadnutia (per rollam) - Matthew Paul Carabetta
Rozhodnutie dozornej rady prijaté mimo zasadnutia (per rollam) - Rudolf Kašuba
Rozhodnutie dozornej rady prijaté mimo zasadnutia (per rollam) - John Michael Vasuta
Zápisnica z MVZ z 08.09.2021
Prílohy k zápisnici z MVZ z 08.09.2021
Výročná správa za rok 2020
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Návrh na prijatie rozhodnutia mimo zasadnutia (per rollam) dozornej rady
Protokol o rozhodnutí per rollam
Rozhodnutie per rollam - Matthew Paul Carabetta
Rozhodnutie per rollam - Rudolf Kašuba
Rozhodnutie per rollam - Roger Paul Twisselman
Podpisový vzor člena predstavenstva Stefan Mohr
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Výročná správa za rok 2019
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Podpisový vzor konateľa Carine Demez
Návrh hlasovania per rollam
Rozhodnutie dozornej rady - per rollam 1
Rozhodnutie dozornej rady - per rollam 2
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Výročná správa za rok 2018
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Návrh na prijatie rozhodnutia mimo zasadnutia /per rollam/ dozornej rady
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia (per rollam) Rudolf Kašuba
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia (per rollam) Matthew Paul Carabetta
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia (per rollam) Roger Paul Twisselman
Zápisnica z MVZ z 18.12.2018
Výročná správa za rok 2017.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Rozhodnutie per rollam - Dr. Enno Klaus Henze
Návrh na prijatie rozhodnutia per rollam
Protokol predsedu dozornej rady o výsledku rozhodnutia per rollam
Návrh na prijatie rozhodnutia mimo zasadnutia dozornej rady
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia - Dr. Enno Klaus Henze
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia - Rudolf Kašuba
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia - Roger Paul Twisselman
Protokol predsedu dozornej rady
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Výročná správa za rok 2016.pdf
Notárska zápisnica N 490/2017, Nz 22249/2017, NCRls 22841/2017
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia (per rollam) - Rudolf Kašuba
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia (per rollam) - Roger Paul Twisselman
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia (per rollam) - Dr. Enno Klaus Henze
Protokol predsedu dozornej rady o výsledku rozhodnutia priajtého per rollam
Záverečný písomný protokol
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Rozhodnutie predsedu (p. Twisselman) dozornej rady (per rollam)
Rozhodnutie člena (p. Henze) dozornej rady (per rollam)
Rozhodnutie člena (p. Štefankovič) dozornej rady (per rollam)
Návrh na prijatie rozhodnutia mimo zasadnutia dozornej rady (per rollam)
Protokol predsedu dozornej rady o výsledku rozhodnutí prijatých per rollam
Notárska zápisnica N 402/2016, Nz 21485/2016, NCRls 22107/2016
Výročná správa za rok 2015.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia (per rollam) - Marián Štefanovič
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Výročná správa za rok 2014.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Návrh o rozhodnutí per rollam
Rozhodnutie per rollam Twisselman
Rozhodnutie per rollam Henze
Rozhodnutie per rollam Štefankovič
Protokol per rollam
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Brian Sapp
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Výročná správa za rok 2013.pdf
Notárska zápisnica N 558/2014, Nz 24193/2014, NCRls 24623/2014
Rozhodnutie dozornej rady prijaté mimo zasadnutia (per rollam) - Roger Paul Twisselman
Rozhodnutie dozornej rady prijaté mimo zasadnutia (per rollam) - Dr. Eno Klaus Henze
Rozhodnutie dozornej rady prijaté mimo zasadnutia (per rollam) - Marián Štefankovič
Návrh rozhodnutia per rollam
Rozhodnutie dozornej rady prijatého mimo zasadnutia (per rollam)
Výročná správa k 31.12.2012 a Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
Návrh DR o voľbe člena a zároveň podpredsedu predstavenstva per rollam z 22.05.2012
Rozhodnutie člena DR o voľbe člena a zároveň podpredsedu predstavenstva per rollam z 23.05.2012 (Twisselman
Rozhodnutie člena DR o voľbe člena a zároveň podpredsedu predstavenstva per rollam z 23.05.2012 (Henze)
Rozhodnutie člena DR o voľbe člena a zároveň podpredsedu predstavenstva per rollam z 25.05.2012 (Štefankovič)
Plnomocenstvo právneho zástupcu na zastupovanie pred OR
Rozhodnutie člena DR o voľbe člena a zároveň podpredsedu predstavenstva per rollam z 23.05.2012 (Twisselman)
Návrh z 18.05.2012 na voľbu člena DR zamestnancami
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena DR voleného zamestnancami
Notárska zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti z 26.06.2012
Návrh DR o voľbe predsedu DR per rollam z 26.06.2012
Rozhodnutie člena DR o voľbe predsedu DR per rollam z 27.06.2012 (Twisselman)
Rozhodnutie člena DR o voľbe predsedu DR per rollam z 27.06.2012 (Henze)
Rozhodnutie člena DR o voľbe predsedu DR per rollam z 27.06.2012 (Štefankovič)
Schválenie kandidáta na zástupcu zamestnancov v DR
Účtovná závierka za rok 2011 + správa nezávislého audítora marec 2012
plnomocenstvo právneho zástupcu na zastupovanie pred OR
návrh predsedu DR o voľbe per rollam
rozhodnutie člena DR per rollam (Twisselman)
rozhodnutie člena DR per rollam (Henze)
rozhodnutie člena DR per rollam (Štefankovič)
Výročná správa 2010
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
Notárska zápisnica N 217/11, Nz 21072/11, NCRls 21601/11
Plnomocenstvo právneho zástupcu
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
Notárska zápisnica N 28/09, Nz 23428/09, NCRls 23836/09
Stanovy - úplné znenie
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
Písomné vyjadrenie člena dozornej rady z 11.9.2008
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
Notárska zápisnica č. N 253/08, Nz 25920/08, NCRls 25629/08 z 18.6.2008 - Osvedčenie o priebehu VZ z 11.6.2008
Notárska zápisnica N 474/07, Nz 46245/07, NCRls 45892/07
Plnomocenstvo
Doložka N 275/07, Nz 28130/07, NCRls 27954/07 + Výročná správa 2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
Notárska zápisnica N 275/07, Nz 28130/07, NCRls 27954/07 + Výročná správa 2006 + Účtovná závierka 2006
Notárska zápisnica N 310/07, Nz 28876/07, NCRls 28689/07
Výročná správa za rok 2006
Účtovná závierka k 31.12.2006
Notárska zápisnica N 265/06, Nz 25782/06, NCRls 25756/06 + Účtovná závierka k 31.12.2005 + Výročná správa 2005
Notárska zápisnica N 351/05, Nz 52797/05, NCRls 52115/05
Výročná správa za rok 2004
Účtovná závierka k 31.12.2004 + Správa audítora
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
Účtovná závierka k 31.12.2003
Výročná správa za rok 2003
Sprievodný list
Notárska zápisnica Nz 66680/04, N 338/04
Odstúpenie z funkcie člena DR - František Hyža, Trnava
Odstúpenie z funkcie člena DR - Ivan Zruban, Bohdanovce nad Trnavou
Odstúpenie z funkcie člena DR - Wilem J. Lammertink, Eppstein Vockenhausen
Odstúpenie z funkcie DR - Dr. Klaus Weisskopf, Wiesbaden
Odstúpenie z funkcie člena DR - Dr. Michael Effing, Aachen
Odstúpenie z funkcie člena DR - Ing. Emanuel Polešenský, Trnava
Notárska zápisnica Nz 116086/03, N 1191/03 + Stanovy
Návrh uznesenia DR
Podpisový vzor člena predstavenstva - Thomas Campion, Fawnwood DR
Vzdanie sa funkcie podpredsedu predstavenstva - Ing. Ivan Ďurovčík, Bratislava
Výpis z RT - Thomas Campion, Farwind
Notárska zápisnica Nz 75573/03, N 461/03 + Dodatok k stanovám + Stanovy
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 10.07.2003
Súhlas so zvolením za člena DR - Willem Jacobus Lammertink, Eppstein Vockenhausen
Podpisový vzor člena predstavenstva - Richard E. LeBoeuf, Parker
Návrh uznesení Dozornej rady spoločnosti
Súhlas s funkciou člena DR - Richard E. LeBoeuf, Parker
Súhlas s funkciou predsedu DR - Roger Paul Twisselman, Parker
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Luc Jozef Mechelaere, Kriftel
Notárska zápisnica Nz 27739/03, N 428/03 + Dodatok k stanovám + Stanovy
Návrh zmluvy o zlúčení
Návrh na zmenu
Notárska zápisnica Nz 540/02, N 560/02 + Stanovy
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 30.10.2002
Zápisnica z VZ 07.03.2002
Štatút predstavenstva
Notárska zápisnica Nz 382/02, N 396/02 + Stanovy
Účtovná závierka k 31.12.2001 a správa nezávislého audítora
Výročná správa za rok 2001
Prehlásenie konateľa
Listina akcionárov na VZ 31.07.2002
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Andrej Kalinay, Trnava
Notárska zápisnica Nz 97/02, N 102/02 + Dodatok k stanovám + Stanovy - úplné znenie
Súhlas s odvolaním a voľbou členov predstavenstva - Paul Hahmann, Dudley Frederick Lowe, Richard E. LeBoeuf, Roger Paul Twisselman
Súhlas s odvolaním a voľbou členov predstavenstva
Súhlas so zvolením za člena DR - Ing. Emanuel Polešenský, Trnava
Súhlas so zvolením za člena DR - Luc Jozef Mechelaere, Kriftel
Súhlas so zvolením za člena DR - Roger Paul Twisselman, Littleton
Súhlas so zvolením za člena DR - Ivan Zruban, Trnava
Súhlas so zvolením za člena DR - František Hyža, Trnava
Súhlas so zvolením za člena DR - Ing. Milan Šarmír, Trnava
Výsledky volieb do DR
Zabezpečenie volieb do DR
Harmonogram na technické zabezpečenie volieb
Podpisový vzor člena predstavenstva - Andreas Krawanja, Rupperswill
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ivan Ďurovčík, Bratislava
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Egon Vedrödy, Bratislava
