Konatelia sú oprávnení konať a podpisovať v mene spoločnosti vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť konatelia vykonávajú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
Predmety činnosti
výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (od 21.11.2017)
zasielateľstvo (od 8.10.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 22.12.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 22.12.1998)
sprostredkovateľská činnosť (od 22.12.1998)
poradenstvo v obchodovaní a službách-okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva (od 22.12.1998)
prevádzkovanie skladov (od 22.12.1998)
colná deklarácia (od 22.12.1998)
predaj software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 22.12.1998)
zobraziť ukončené
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 22.12.1998 do 10.11.2023)
cestná nákladná doprava (od 8.10.2002 do 19.1.2023)
Spoločníci
Exel Overseas Limited
Solstice House, Midsummer Boulevard 251
Milton Keynes MK9 1EA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Piotr Okurowski
Husarii 25
Varšava 02-951
Poľská republika
Vznik funkcie: 15.08.2020
Peter Benda
Turnianska 5
85107 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 08.04.2019
Katarína Nešporová
Astrová 2
82101 Bratislava
Slovensko
Vznik funkcie: 15.03.2012
Ďalsie právne skutočnosti
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.04.2019.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.09.2013.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.03.2012.
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.11.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.06.2010. Zmena obchodného mena z Exel Slovakia, s. r. o. na DHL Exel Slovakia, s. r. o..
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.2.2007.
Dňa 25.02.2005 rozhodol jediný spoločník o zmene obchodného mena spoločnosti z "Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o." na "Exel Slovakia, s.r.o.".
Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 21.05.2003. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Topoľčany, M. Rázusa 1067/32 na Bratislava, Bernolákova 6.
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 30.09.2002.
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 14.07.2000. Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 27.12.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z LOGIS International, s.r.o. na Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o.. Konateľovi Jostovi Hahnebeckovi, nar. 02.10.1947 zanikla funkcia konateľa v spoločnosti dňom 31.12.2001. So spoločnosťou sa zlúčila dňa 18.02.2002 obchodná spoločnosť Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o. so sídlom Bratislava, Drieňová 34, IČO: 35 723 912, ktorá bola dňa 18.02.2002 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro 15208/B. Na spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 18.02.2002 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 723 912.
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 28.04.2000.
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.1.1999. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 26.1.1999 (úplné znenie).
Notárska zápisnica N 153/97, Nz 153/97 zo dňa 19.8.1997 o založení spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 22528 Notárska zápisnica č.N 244/97, Nz 230/97 napísaná dňa 19.12.1997 notárkou JUDr. Gabrielou Palugovou. Zápis z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.1997. Stary spis: S.r.o. 22528 Zmena spoločenskej zmluvy spísaná dňa 3.11.1998 do notárskej zápisnice č. N 417/98, Nz 435/98 v súlade so zák.č. 11/98 Z.z.
Uložené listiny
NOTARSKA ZÁPISNICA, N 386/2004, rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného spoločníka zhromaždenia, PLNÁ MOC na právne úkony, 30.11.2004 21.10.2004
Výročná správa za rok 2022
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2020
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Výročná správa za rok 2018
Výročná správa za rok 2019
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Rozhodnutie jediného spoločníka
Podpisový vzor Piotr Okurowski
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
rozhodnutie jediného spoločníka
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.01.2018
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 18.01.2018
Podpisový vzor - Nico Schütz
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Výročná správa za rok 2015.pdf
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Výročná správa za rok 2014.pdf
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Výročná správa za rok 2013.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
Účtovná závierka za rok 2011, Vyhlásenie konateľa, Výročná správa za rok 2011
UZZ zakl. listiny
Suhlas s menovanim Ufnar
Rozhodnutie spolocnika
Výročná správa za rok 2010
správa nez. audítora o overení účtovnej závierky za rok 2010, vyhlásenie konateľa
Úplné znenie zakladateľskej listiny, 16.11.2010
Rozhodnutie Jediného spoločníka, 16.11.2010
Účtovná závierka za rok 2009
Výročná správa za rok 2008, súčasťou je účtovná závierka 2008 a správa nezávislého audítora
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 16.4.2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.9.2009, 2x
Plnomocenstvo JUDr. Jánovi Gašparovi
Výročná správa za rok 2007
účtovná závierka za rok 2007, správa nezávislého audítora zo dňa 06.05.2008
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2008
plná moc-JUDr. Ján Gašpar
Výročná správa za rok 2006
Správa audítora, Účtovná závierka za rok 2006, Zápisnica z valného zhromaždenia, Plná moc
Podpisový vzor, Pavel Hendrych, 21.2.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka, 14.2.2007
Výročná správa spoločnosti za rok 2005
Účtovná závierka za rok 2005
Správa nezávislého audítora pre spoločníkov spoločnsoti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 15.03.2006
Odpis - notárska zápisnica N 109/2006, Nz 21343/2006, NCRls 21227/2006 zo dňa 31.05.2006, Plná moc zo dňa 30.06.2006
Výročná správa za rok 2004
Účtovná závierka za rok 2004, správa audítora
Odpis notárskej zápisnice N 203/2005, Nz 42678/2005, NCRls 42092/2005
